Compliance Officer H/F - 74

Dans le cadre de nos activités Wealth Management, nous recherchons au sein de l'équipe Sécurité Financière - Client Opening and Monitoring, un Compliance Officer en charge :

- Participer au processus (traitement et validation) des ouvertures de comptes ;
- Participer au processus de traitement des changements de circonstances ;
- Intervenir en support du Front sur les questions de lutte contre le blanchiment d'argent et les questions liées à la Convention relative à l'obligation de diligence des banques (« CDB ») ;
- Analyser les dossiers client dans le cadre des revues périodiques (PEP, High Risk, Low Risk) et présenter les dossiers et avis Compliance aux Comités décisionnels ;
- Analyse, sous l'angle Compliance, des dossiers de crédits ;
- Paticiper au traitement des alertes de monitoring transactionnel en post-trade et et émission d'avis sur des transactions en pré-trade.