Vie Compliance Officer Cib H/F - 74

Le/la « VIE Compliance Officer» Sécurité Financière CIB veille sur la conformité des activités de la banque en lien avec sa clientèle commerciale (BFI), tant sous l'angle LAB/FT que sanctions internationales.

Plus précisément, il/elle a pour principales responsabilités :

· Traiter et assurer l'analyse, la revue et la préparation de la détermination de Compliance pour les dispositifs de crédits entrant dans les activités des métiers Trade Finance et Coverage;

· Assurer et traiter l'analyse et la détermination de Compliance sur la validation de transactions présentées au Comité quotidien Trade Finance;

· Traiter les ouvertures de comptes pour la clientèle CIBet suivi/revues (MROS, enquêtes pénales, etc);

· Assurer le traitement rapide des alertes soumises à son attention (PEP, sanctions, RCA);

· Analyser et assurer les déterminations en relation avec les avis de Sécurité Financière nécessaires dans l'outil KYC dédiés (KIWIS);

· Devenir le référant de l'outil KIWIS tant sur l'utilisation que sur les périmètres concernés;

· Assurer que le dispositif de Sécurité Financière soit en adéquation avec les exigences du groupe Crédit Agricole CIB et de la réglementation locale;

· Participer aux Comités concernés;

· Procéder à des analyse complexes notamment en matière de sanctions internationaleset LAB/FT;

· Criblage de la base de donnée clientèles Trade FInance et Coverage ;

· Assister les collègues dans le traitement des alertes de filtrage pour la clientèle CIB.